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农行支行担任人巨额告贷之谜:有显赫家庭布景
时间:2019-04-26   来源:本站原创

  5月21日,阜阳市委、市传递,机关已冻结取李易的账户160个,金额895万元;抓获涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票资金数额较大的6名犯罪嫌疑人,并对涉案的企业和人员进行查询拜访。市纪委也对已查明的3名参取借高利贷的公事人员资金来历开展查询拜访。

  正在“李群假贷属小我行为”的初步认定出笼之后,浩繁债务人起头担忧他们的告贷还有没有逃回的一天,也正在勤奋诘问李群的告贷到底去了哪里?

  5月1日,没有等来还款,却等来了李群正在家人伴随下投案自首的动静。债务人起头互通动静,才惊人地发觉李群差不多和她熟识的每一小我都借了钱,并且总告贷曾经超出所有人的想象。正在投案自首的前一天,她还正在疯狂借钱。

  其二为有银行承兑汇票要求的企业从。一些企业为降低现金利用成本,需要利用承兑汇票,于是,这些老板就成了李群借钱的对象。阜阳医药集团的孙志刚借给李群第一笔钱时商定利用期是7天,一周后,当孙志刚向李群催还告贷时,李群给了孙志刚银行承兑汇票。孙志刚获得第一张承兑汇票后,李群践约付给他2.5分的利钱,孙志刚没有了戒心,将更多钱打入李群指定的账户,至今已借给她2300万元,但李群后期并没有给他银行承兑汇票。

  一方面,不少债务人正在网上发帖,但愿惹起社会公共和的关心;另一方面,他们正在、交换之后决定采纳一些“有理、有据、有节”的现实步履。

  此外,截至4月30日,从取李群联系关系账户划至8家企业做为开立银行承兑汇票金844笔,金额累计达3亿多元。

  农行阜阳分行的事务处置小组正在会议室里欢迎了债务人代表,但并未提出具体的处理方案,只是“他们赶紧到报案”。

  5月19日,农行安徽分行纪委刘舒改正了这一称呼,称李群并非农行阜阳分行腾达支行行长,因其没有通过银监会的网上测验,尚未下达正式录用文件。李群案所涉机构及人员正在面临《新世纪周刊》采访时,几乎分歧暗示,此案系李群小我行为,取银行无关。

  可是这种家庭布景还不是诸多债务情面愿借给李群巨额资金的底子缘由,债务人更看沉的是其“农行阜阳分行腾达支行行长”的。“若是她不正在阿谁上,即便她是处级干部,也不会借到那么多钱。”

  最初一位告贷人是李群的“发小”,金额150万元,时间正在4月30日。该告贷人合计借出800万元。

  这一说法遭到了多位债务人的质疑。他们认为,即便李群并未被正式录用为行长,但“本色上全面掌管着腾达支行的工做”,并且案发前她就外行长室办公。

  有目标地转移资金。有债务人称,事发后他们向法院申请立案,正在查询李群名下不动产的具体环境过程中,发觉其名下的衡宇和车位均或出售或打点了典质贷款。李群投案似乎也早有,正在她投案的前两天,仍无数百万元打进李群供给的账号,她还正在用各类手段继续稳住催要告贷的债务人。正在李群投案前的一个月时间,有高达8000万元的资金去向不明,俄然蒸发。这些钱款能否和巨额告贷一路已被事先转移到了其他处所?

  填补银行黑洞,好比调用的资金等。若是李群调用了银行资金,她要承担很沉的;若是只是平易近间不法假贷,她的刑责要轻很多。住正在腾达支行附近的债务人曾看到,不久前的一天半夜,正在从饭馆回来的上,李群边走边做拭泪状,旁边的农行阜阳分行带领用手指沉沉地指着她,有欲说还休之举,走正在他们前面的听说是来的查账工做人员。

  李群的收款账户除了她本人以外,至多还有王彪、张国珍、张瑞英、蔚、李玲、吕涛等人,这些人都取其关系亲近,“参取时间早,也很深”。

  债务人描述,每次去腾达支行,和大堂的保安说一声“找李行长”,就间接到二楼行长室了。有时候随身带着现金,有时候就正在李群的电脑里完成转账。

  李群共正在农行内网开了9个账户,进行资金往来和买卖,联系关系160多个账号,买卖量高达9000多笔,有18亿元资金进出往来,但这些大笔资金异动却没有监管。

  同时,市委还决定遏制李群丈夫漆德安担任的市委宣传部副部长、市广电局局长职务。据徐扬引见,听到李群自首的动静后,她给漆德安打德律风,漆德安其时的语气很是沉着,称李群曾经自首,他对告贷的工作完全不知情。现实上,两人的办公室斜对着分布正在阜阳市南二环的两侧。

  债务人代表还记得商量时的一个场景:一位处置小组让另一位讲话,另一位却正在一个劲地说,“我血压高,心净欠好,不克不及冲动。”

  其三为生意人伴侣,就属于此类。这类人手上经常可以或许积余一笔资金,正在李群高利钱的口头许诺下,“关系久了,抹不开体面”,也就情愿将闲置资金短期借给她利用。李群向这些人借钱时声称,是为了帮一些中小企业银行贷款,采纳如许的告贷体例是为了规避银监会的监管。和李群有十几年伴侣关系的徐杨,前后共借给李群760万,李群还了80万,至今还有680万没有还。

  “李群的签名再加上银行的公章,我就认为是双安全了。”一位经商的债务人说。他手里还持有李群2100万多元的借条,而事先商定好的2%月利钱分文没有兑现。

  其一为“发小”和“闺蜜”。父亲调任阜阳县委后,李群也住进了县委家眷院中,天然和很多父母同为县委干部的人有过交往,并成立起友情来。阜阳市颍泉区广电局工会张国琴和李群从小熟识,现正在的家还正在老县委家眷院,她手中持有李群本息合计4000万的欠条。

  由于同是“海角人”,良多本来不了解的债务人熟悉起来,相互成为了伴侣,决心展开同一步履,配合本身的权益。

  本年4月初,李群向其提出借钱的要求,“周转一下,一个礼拜后就还。”正在当天凑够了160万元,交给了李群。

  填补投资吃亏。农行安徽分行纪委刘舒称,通过对李群小我账户的查询拜访,尚未发觉资金流向其弟弟的账户。但有债务人领会到,李群的弟弟正在上海投资高尔夫球场,丧失了3000万元,李群有无参取这项投资?这些告贷能否用来填补吃亏?

  值得留意的是,李群操纵注册的空壳公司向银行证金后,从银行开出巨额承兑汇票用于运营倒卖。正在银行提交的相关李群开具的承兑汇票中,有的公司成立时间很短,有的公司注册资金只要3万元,农行却能开出几万万元的承兑汇票。

  李群借钱的手续也很简单,不管数额多大就是写个借条,落款是她的签名。若是告贷数额庞大,李群会“自动地”从抽屉里拿出一方“中国农业银行阜阳分行腾达支行”的公章,正在本人签名的下方地盖上。

  据李群本人供述,自1989年起她就起头处置不法平易近间假贷。那时候告贷的金额较小,从十几万元到几十万元,许诺的月利钱2%到3%不等,一曲以来,都能及时本息。

  正在债务人印象里,李群很大气,爽朗,对人很好,常常以银行的表面,给大客户赠送喷鼻水、针织被等等礼物,所以他们有钱也均存正在腾达支行,给李群捧场。李群小我消费也很“”,都是名牌,“有一次买了一个LV的提包,1.8万元,还拿给别人看。”

  5月19日下战书,农行安徽分行颁布发表,免除徐玲阜阳分行党委、行长职务,同时抽调安徽分行驻蚌埠审计处事处处长邵明体担任阜阳分行党委,掌管工做,“现实行使一把手的职责”。阜阳银监一份会议纪要显示,李群正在自首前,曾找徐玲谈了两个小时。

  李群早已于5月1日投案自首,但正在此后的半个多月时间里,无论是农行系统仍是本地均未有公开的消息披露,既未公开确认李群的犯罪性质,也未措置相关义务人,案件的侦查进度也付之阙如。

  对于李群案的性质,农行安徽分行纪委初步认定是社会,非理平易近间假贷,属于小我行为。此前,正在比力借条上的印章取银行的公章后,机关曾经认定李群所用公章为私刻,但尚未找到私刻的公章。

  有些债务人的钱很大一部门是家人、伴侣以至社会上的告贷,本来等候顶着“银行支行行长”的李群给他们带来可不雅的利钱收入,却不曾想将本人推进了灾难的深渊,更有报酬此败尽家业。

  显赫的家庭布景、口头商定好的高利钱以及农行支行担任人的,李群操纵这几样“法宝”培养了本人“吸金女王”的声名,也不测展示了正在一个地域所能达致的最远鸿沟。

  取常见的不法集资分歧,李群并不向社会普遍假贷,其巨额告贷均正在知根知底的“熟人”之间展开,以致于有债务人称其“杀熟杀上了瘾”。

  知恋人士透露,4月下旬,李群对张国琴说本人可能要出事,并要求张继续告贷,张为了现有告贷的平安,只得正在4月22日借给李200万元,4月24日又借出400万元。

  45岁的李群身世干部家庭。父亲李清一曾是阜阳地域涡阳县委副,后调任阜阳县委;哥哥现任阜阳市颍州区查察院渎职科科长;二姐夫是阜阳市旅逛局局长;丈夫漆德安任职阜阳市委宣传部副部长、阜阳市广电局局长。

  截至5月17日,已有60多人报案,有28人到机关登记债务,出具借条金额共计1.65亿元。还有良多“身份特殊者”,因不克不及说清本人的资金来历,未敢报案或登记债务。面临的采访,他们也选择了缄默。

  2008年,李群从阜阳分行停业部调往腾达支行掌管工做时,良多债务人都去庆祝,这些债务人均为该行的大客户。庆祝晚宴连摆了半个月,吃饭时,李群的丈夫漆德安也正在场。“漆德安正在场,添加了我们的决心。”

  案发后坐出来的也多为这些生意人,由于他们的钱“是清洁的”,能够查到的来历,而“别人的就不晓得了”。

  5月10日摆布,百余名债务人堆积正在农行阜阳分行门前,打出了“农行还我钱”的,向银行讨要被李群借走的巨额钱款。

  说:“处级干部正在大处所不算什么,但正在我们阜阳就是很大的官了。”另一位债务人称:“吃饭的时候,他们家的处级干部就能够坐一桌了。”

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